英搏尔：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-03-18
专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-004
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议决议，决定于 2023 年 4 月 3 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十次会议审议
通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 3 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2023 年 4 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、交易系统投票、互联网投票系统投票
中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2023 年 3 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及
参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必
是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司融资融券客户信用交
易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式
交易专用证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实
际持有人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》 √
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《关于修订<珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度>的
2.00 √
议案》
上述议案已经公司 2022 年 10 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议和
第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2022 年 10 月 24 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股
东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电
子邮件须在 2023 年 3 月 31 日下午 17:00 之前送达，不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 3 月 31 日前，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00
3、现场登记地点：广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
5、联系方式
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联系地址：珠海市高新区科技六路 6 号
联系人：邓柳明
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
电子邮箱：enpower@vip.163.com
6、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网
络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议；
3、第三届监事会第十三次会议决议。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：350681
2、投票简称：英搏投票
3、表决意见
对于本次股东大会议案（非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 4 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
致：珠海英搏尔电气股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席珠海英搏尔电气股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项
议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》 √
《关于修订<珠海英搏尔电气股份有限公司募
2.00 √
集资金管理制度>的议案》
说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个
选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
珠海英搏尔电气股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
备注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 3 月 31 日 17:00 之前以信函、传真或电
子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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