朗新科技股份有限公司


证券代码：300682             证券简称：朗新科技          公告编号：2018-103



                         朗新科技股份有限公司
                第二届董事会第二十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2018 年 11 月 15 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现场
结合通讯方式召开。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实
际出席董事 10 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定。本次董事会决议合法有效。

       会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：

       一、审议通过《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

预案（修订稿）>的议案》

       根据深圳证券交易所下发的《关于对朗新科技股份有限公司的重组问询函》
（创业板许可类重组问询函【2018】第 44 号）以及《上市公司重大资产重组
管理办法》的相关要求，公司就本次发行股份购买资产暨关联交易事项编制了《朗
新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐长军、张
明平、郑新标、彭知平和倪行军回避表决。


                                                                              1
    朗新科技股份有限公司




朗新科技股份有限公司

       董事会

2018 年 11 月 15 日




                       2