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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，资金占用,分配方案,关联交易,借款,基本资料变动 |
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朗新集团现发布 |
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务报表及审计报告>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
7.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于变更公司经营范围的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-04-03
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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朗新集团现发布 |
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2024-04-02
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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朗新集团现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》
2.01 本次交易的方案概述本次交易具体方案
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 定价依据和交易价格
2.06 发行股份数量
2.07 锁定期安排
2.08 业绩承诺与补偿安排
2.09 过渡期损益归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期限
3.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4.00 《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
15.00 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
18.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
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2024-03-15
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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朗新集团现发布 |
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2024-03-09
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关于实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-03-05
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关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗新集团现发布 |
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2024-02-09
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-02-06
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-02-01
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-01-26
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-01-20
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关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》
2.01 本次交易的方案概述本次交易具体方案
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 定价依据和交易价格
2.06 发行股份数量
2.07 锁定期安排
2.08 业绩承诺与补偿安排
2.09 过渡期损益归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期限
3.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4.00 《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
提案编码 提案名称
15.00 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
18.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
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2024-01-18
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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朗新集团现发布 |
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2024-01-18
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》
2.01 本次交易的方案概述本次交易具体方案
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 定价依据和交易价格
2.06 发行股份数量
2.07 锁定期安排
2.08 业绩承诺与补偿安排
2.09 过渡期损益归属
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期限
3.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4.00 《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》
7.00 《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
15.00 《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
18.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
19.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
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2024-01-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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朗新集团现发布 |
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2024-01-13
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-01-11
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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朗新集团现发布 |
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2024-01-10
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关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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朗新集团现发布 |
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2023-12-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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朗新科技现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-03 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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朗新科技现发布 |
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2023-11-25
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关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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朗新科技现发布 |
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