朗新科技股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-002
朗新科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）董
事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为 2019 年 1 月 14 日下午 15:00-16:00 召
开；网络投票具体时间为：2019 年 1 月 13 日-2019 年 1 月 14 日，其中，通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 14 日，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019 年 1 月 13 日下午 15:00 开始，至 2019 年 1 月 14 日下午 15:00 结束。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801
室
5、会议主持人：公司副董事长张明平主持会议。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公
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司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计 2 人，共计代表公
司股份 53,911,000 股，占公司股份总数的 12.5602%。通过网络投票出席会议
的股东共计 12 人，代表公司股份 279,162,440 股，占公司股份总数的 65.0394%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计
14 人，合计持有公司股份 333,073,440 股，占公司股份总数的 77.5996%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）9 人，代
表公司股份数 25,038,360 股，占公司股份总数 5.8335%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席或列
席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，副董事长张明平主持，会议的召集、
召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
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2.02 本次交易具体方案—标的资产及交易方式
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.03 本次交易具体方案—发行对象及认购方式
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
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28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.04 本次交易具体方案—发行股票的种类和面值
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.05 本次交易具体方案—定价基准日和发行价格
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.06 本次交易具体方案—定价依据和交易价格
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.07 本次交易具体方案—发行股份数量
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
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意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.08 本次交易具体方案—上市地点
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.09 本次交易具体方案—股份锁定期
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表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.10 本次交易具体方案—业绩承诺与补偿安排
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
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的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.11 本次交易具体方案—过渡期损益安排
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.12 本次交易具体方案—滚存未分配利润的安排
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
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持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2.13 本次交易具体方案—决议的有效期限
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案（含各子议案）为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表
决权三分之二以上通过。
3、审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
4、审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产
协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
11
朗新科技股份有限公司
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
5、审议通过《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产
协议补充协议>的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
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6、审议通过《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
7、审议通过《关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考审
阅报告的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
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该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
9、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
10、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性说明的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
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意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
11、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企
业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
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的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
12、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
13、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
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司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
14、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
本次交易之前，无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）和无锡群英股权投
资合伙企业（有限合伙）共同持有朗新科技 118,028,520 股股份，占朗新科技总
股本的 27.50%，无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有
限合伙）和无锡道元投资合伙企业（有限合伙）系无锡朴华股权投资合伙企业（有
限合伙）和无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，无锡朴华股
权投资合伙企业（有限合伙）和无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）通过直
接持股以及一致行动协议共计控制朗新科技 33.33%的股份，为朗新科技的控股
股东，徐长军与郑新标共同控制无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）和无锡
群英股权投资合伙企业（有限合伙），为朗新科技的共同实际控制人。本次交易
完成后，徐长军直接持有及间接控制的朗新科技股份数量将增加，郑新标间接控
制的朗新科技股份数量也将增加，且徐长军和郑新标已签署《一致行动协议》，
故徐长军、郑新标仍为朗新科技的共同实际控制人。本次交易完成后，朗新科技
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实际控制人不会发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定
的重组上市。
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业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公
司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
15、审议通过《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
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（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
16、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的议案》
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司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
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上通过。
17、审议通过《关于提请股东大会批准徐长军、郑新标及其一致行动人免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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司回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为 154,035,360 股。其中：同
意 154,022,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9916%；反对
13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易暨关联交
易有关事宜的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合
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13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0084%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无锡富赡投资合伙企
业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）和无锡道元投资合伙企业
（有限合伙）回避表决，出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为
28,800 股。其中：同意 15,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 54.8611%；13,000 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
45.1389%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
19、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：出席本次股东大会股份总数为 333,073,440 股。其中：同意
333,060,440 股，占本次股东大会股份总数的 99.9961%；反对 13,000 股，占
本次股东大会股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次股东大会股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 25,025,360 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9481%；13,000 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0519%；0 股弃权，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
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20、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：出席本次股东大会股份总数为 333,073,440 股。其中：同意
333,060,440 股，占本次股东大会股份总数的 99.9961%；反对 13,000 股，占
本次股东大会股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次股东大会股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 25,025,360 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9481%；13,000 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0519%；0 股弃权，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
21、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：出席本次股东大会股份总数为 333,073,440 股。其中：同意
333,060,440 股，占本次股东大会股份总数的 99.9961%；反对 13,000 股，占
本次股东大会股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占本次股东大会股份总数的 0%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 25,025,360 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9481%；13,000 股反对，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0519%；0 股弃权，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 0%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以
上通过。
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四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
（1）朗新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
（2）北京市君合律师事务所关于朗新科技股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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董事会
2019 年 1 月 14 日
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