朗新科技股份有限公司


证券代码：300682          证券简称：朗新科技           公告编号：2019-010



                       朗新科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2019 年 2 月 14 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经核查，公司及子公司继续使用不超过 12 亿元的闲置自有资金购买银行或
其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和审议程序
合法、有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经核查，追认公司自 2019 年 1 月 25 日至本议案经股东大会审议通过之日
使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司
资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和
审议程序合法、有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                                                           1
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        监事会

   2019 年 2 月 14 日




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