朗新科技股份有限公司


证券代码：300682           证券简称：朗新科技           公告编号：2019-031



                         朗新科技股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
及第二届监事会第十九次会议于 2019 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关
于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大
会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018 年归属于上
市公司股东的净利润为 133,683,046.76 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金
16,727,248.09 元后，公司 2018 年实现可分配利润为 116,955,798.67 元。

    结合公司发展与未来资金需求，公司拟以股份总数 431,720,862 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派
发现金股利 34,969,389.82 元，占归属于上市公司股东 2018 年实现可分配利润
的 29.90%。若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可
转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总
额不变的原则相应调整。

    二、独立董事意见

    公司 2018 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实
际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公
司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意本次董事会提出的


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2018 年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、   朗新科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

    2、   朗新科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

    3、   独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；




    特此公告。




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                                                           董事会

                                                      2019 年 3 月 29 日




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