朗新科技股份有限公司


证券代码：300682           证券简称：朗新科技        公告编号：2019-032



                         朗新科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与考
                             核方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2019 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2018
年度薪酬、2019 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度
股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、基本情况

    2018 年度，公司按照年度津贴标准 12 万元（税前）向独立董事实际发放了
津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司内部
董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事薪
酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员 2018 年度薪
酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据考核结果发放了相应金额的薪酬及
奖金。

    同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况和
相关行业的薪酬水平，拟定了《董事、高级管理人员 2019 年度的薪酬与考核方
案》：

    1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；

    2、公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，
不再另行支付董事薪酬；



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    3、公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、
行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标
准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

    4、高级管理人员 2019 年度薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处
岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评
结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

    二、独立董事意见

    我们认为：公司向董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业
绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不
存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。因此我们同意公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况。

    此外，公司 2019 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案是依据公司所处行
业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职
情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事会制定的
2019 年度董事及高级管理人员薪酬与考核方案。

    三、备查文件

    1、   朗新科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；

    2、   独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。




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                                                            董事会

                                                       2019 年 3 月 29 日




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