朗新科技：关于2019年度日常关联交易的公告2019-04-01
朗新科技股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-033
朗新科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
及第二届监事会第十九次会议于 2019 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关
于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大
会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、2019 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展等需求，2019 年度
需与公司关联方浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金
服”）、支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）、北京蚂蚁云金
融信息服务有限公司（以下简称“蚂蚁云”）、北京朗新天霁软件技术有限公司（以
下简称“朗新天霁”）、邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）、视加慧联科
技有限公司（以下简称“视加慧联”）、传神语联网网络科技股份有限公司（以下
简称“传神语联”）等发生日常关联交易。公司独立董事对上述议案作了事前认
可意见并发表了独立意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议案需提交股东
大会审议。
（二）2019年预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易定价
关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计金额
原则
1
朗新科技股份有限公司
关联交易定价
关联交易类别 关联方 关联交易内容 预计金额
原则
公司向蚂蚁金服及其关联公司提供技术服
日常关联交易 蚂蚁金服 市场价格 2000
务以及购买相关产品和服务
公司向支付宝及其关联公司提供技术服务
日常关联交易 支付宝 市场价格 2500
以及购买相关产品和服务
公司向蚂蚁云及其关联公司提供技术服务
日常关联交易 蚂蚁云 市场价格 2500
以及购买相关产品和服务
日常关联交易 朗新天霁 公司向朗新天霁采购软件服务 市场价格 50
公司向邦道科技提供平台管理支撑服务以 成本价格和市
日常关联交易 邦道科技 4000
及软件开发服务 场价格
公司向视加慧联提供平台管理支撑服务以 成本价格和市
日常关联交易 视加慧联 2200
及购买产品和服务 场价格
日常关联交易 传神语联 公司向传神语联采购翻译等服务 市场价格 100
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易
关联交易类别 关联方 关联交易内容 金额
定价原则
公司向邦道科技提供平台管理以及软件开
日常关联交易 邦道科技 市场价格 6,112,493.29
发服务
日常关联交易 朗新天霁 公司向朗新天霁采购系统服务 市场价格 311,320.75
日常关联交易 传神语联 公司向传神语联采购翻译服务费 市场价格 105,724.54
日常关联交易 支付宝 公司向支付宝提供维护服务 市场价格 4,870,930.00
二、关联方基本情况
（一）浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
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朗新科技股份有限公司
1. 关联方的基本情况
名称：浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：杭州市西湖区西溪新座 5 幢 802 室
法定代表人：井贤栋
注册资本：1,576,124.7162 万人民币
经营范围：服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服
务业务）（具体详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）。 服务：接受
金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外包，金融知识流程外
包，投资管理，投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，
不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），设计、制作、加
工网络信息产品并提供相应的技术服务和咨询，设计、制作、发布国内广告（除
网络广告发布），承办会展，翻译。
成立日期：2000 年 10 月 19 日
2. 关联关系说明
上海云鑫系朗新科技的股东，上海云鑫持有朗新科技 8.34%的股权并向朗新
科技委派了 1 名董事（倪行军）。上海云鑫系蚂蚁金服的全资子公司。符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
3. 履约能力分析
根据蚂蚁金服的经营情况和财务状况，公司认为蚂蚁金服对其与公司签订的
关联交易合同具有良好的履约能力。
（二）支付宝（中国）网络技术有限公司
1. 关联方的基本情况
名称：支付宝（中国）网络技术有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 17 层 1701-1708 室
法定代表人：彭蕾
3
朗新科技股份有限公司
注册资本：150,000 万人民币
经营范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理
（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限
互联网信息服务业务）；不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、
文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务；第二类增值电信业务中
的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），
计算机软、硬件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关的计算机技术咨
询、技术服务、技术成果转让和技术应用，经济信息咨询（除经纪）；销售本公
司开发的软件产品；设计、制作、发布国内广告。
成立日期：2004 年 12 月 08 日
2. 关联关系说明
上海云鑫系朗新科技的股东，上海云鑫持有朗新科技 8.34%的股权并向朗新
科技委派了 1 名董事（倪行军）。上海云鑫系蚂蚁金服的全资子公司。蚂蚁金服
持有支付宝 100%的股权。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
关联关系情形，与本公司存在关联关系。
3. 履约能力分析
根据支付宝的经营情况和财务状况，公司认为支付宝对其与公司签订的关联
交易合同具有良好的履约能力。
（三）北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
1. 关联方的基本情况
名称：北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼 23 层 2301 室
法定代表人：程立
注册资本：3,000 万人民币
经营范围：金融信息服务；产品设计；经济贸易咨询；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；接受金融机构委
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朗新科技股份有限公司
托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融
机构委托从事金融知识流程外包；软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；云计算、安全风控、云服务的技
术研究及技术服务。
成立日期：2015 年 01 月 15 日
2. 关联关系说明
上海云鑫系朗新科技的股东，上海云鑫持有朗新科技 8.34%的股权并向朗新
科技委派了 1 名董事（倪行军）。上海云鑫系蚂蚁金服的全资子公司。蚂蚁金服
持有蚂蚁云 100%的股权。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
关联关系情形，与本公司存在关联关系。
3. 履约能力分析
根据蚂蚁云的经营情况和财务状况，公司认为蚂蚁云对其与公司签订的关联
交易合同具有良好的履约能力。
（四）北京朗新天霁软件技术有限公司
1. 关联方的基本情况
名称：北京朗新天霁软件技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 5 层 D603
法定代表人：戴清林
注册资本：3,000 万人民币
经营范围：软件开发；承接计算机网络工程；销售自产产品；提供自产产品
的技术咨询、技术服务。
成立日期：2001 年 04 月 29 日
2. 关联关系说明
公司实际控制人控股的公司。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的关联关系情形，与本公司存在关联关系。
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朗新科技股份有限公司
3. 履约能力分析
根据朗新天霁的经营情况和财务状况，公司认为朗新科技对其与公司签订的
关联交易合同具有良好的履约能力。
（五）邦道科技有限公司
1. 关联方的基本情况
名称：邦道科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：无锡市菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼座 A 栋 101 室
法定代表人：翁朝伟
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：电子计算机软硬件技术开发；信息技术服务；互联网技术咨询、
技术服务；计算机软硬件、电子产品研发、设计；自营和代理各类商品及技术的
进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、代
理和发布国内广告业务。
成立日期：2015 年 10 月 29 日
2. 关联关系说明
公司与上海云钜投资管理有限公司、无锡朴元股权投资合伙企业（有限合伙）
设立的合资企业，公司持有 40% 股份。符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的关联关系情形，与本公司存在关联关系。
3. 履约能力分析
根据邦道科技的经营情况和财务状况，公司认为朗新科技对其与公司签订的
关联交易合同具有良好的履约能力。
（六）视加慧联科技有限公司
1. 关联方的基本情况
名称：视加慧联科技有限公司
类型：有限责任公司
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朗新科技股份有限公司
住所：无锡市新吴区清源路 20 号东南大学科技园立业楼 C 区 410
法定代表人：徐国贤
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：电视及视频技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机
软硬件产品、网络平台、通讯产品、监控系统、智能家居产品、光纤通信技术、
信息技术领域内科技开发、技术咨询、技术转让及技术服务；信息系统集成服务、
工程管理服务、基础软件服务、应用软件服务、承接多媒体数字工程。
成立日期：2018 年 07 月 26 日
2. 关联关系说明
视加慧联为朗新科技与易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）
等 4 名股东共同出资设立，易视腾科技为公司的实际控制人徐长军、郑新标控制
的其他企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，
与本公司存在关联关系。
3. 履约能力分析
根据视加慧联的经营情况和财务状况，公司认为朗新科技对其与公司签订的
关联交易合同具有良好的履约能力。
（七）传神语联网网络科技股份有限公司
1. 关联方的基本情况
名称：传神语联网网络科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：武汉市东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南、光谷软件园
六期 2 栋 4 层 204 室
法定代表人：何恩培
注册资本：12,436.5669 万元人民币
经营范围：开发、生产计算机软硬件、电子商务软件；网络信息技术的开发、
应用；翻译服务；提供技术咨询、技术服务；销售自产产品。
成立日期：2005 年 03 月 17 日
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朗新科技股份有限公司
2. 关联关系说明
公司董事长徐长军在传神语联任职董事。符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的关联关系情形，传神语联与本公司存在关联关系。
3. 履约能力分析
根据传神语联的经营情况和财务状况，公司认为朗新科技对其与公司签订的
关联交易合同具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司在处理与关联方的关联交易中，严格按照《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关联交易管理办法》有关规定执行。交易双方日常业务过
程中依照一般商业条款进行，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，参照市
场价格标准进行定价。公司向关联方提供的技术服务的定价方式，与公司向无关
联第三方提供相同服务的定价方式相同，公司向蚂蚁金服、支付宝、蚂蚁云、朗
新天霁、视加慧联、传神语联采购的软件产品和服务，为标准化产品，其定价方
式亦与蚂蚁金服、支付宝、蚂蚁云、朗新天霁、视加慧联、传神语联向非关联方
销售的产品定价方式相同。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的及对本公司的影响
为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人及其关联公司提
供技术服务、购买软件产品，是合理的。公司与关联人及其关联公司拟发生的日
常关联交易将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据
市场价格的定价原则，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股
东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交
易而对关联方及其关联公司形成依赖或被控制。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
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朗新科技股份有限公司
我们认为：董事会对公司 2019 年日常关联交易的预计符合公司的实际情况
和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公
正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。
六、监事会意见
公司本次关于 2019 年日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交
易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一
致同意公司本次关联交易预计事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次 2019 年度日常关联交易预计已经公司董事会审议批准、监事会审
议批准、独立董事发表了同意意见，此日常关联交易预计事项尚需获得股东大会
批准，公司 2019 年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
2、公司 2019 年度日常关联交易预计事项基于公司正常开展业务的实际需
要，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司
和股东利益的情况。
综上，中信证券同意公司上述 2019 年度日常关联交易预计的事项。
三、备查文件
1、 朗新科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、 朗新科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、 中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司 2019 年度日常
关联交易预计的核查意见。
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朗新科技股份有限公司
特此公告。
朗新科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
10
