朗新科技股份有限公司


证券代码：300682           证券简称：朗新科技            公告编号：2019-039



                       朗新科技股份有限公司
              第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2019 年 4 月 1 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801
以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 29 日以邮件方式发出。会
议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次董事会决议合
法有效。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：
    一、   审议通过《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    公司对 2019 年 3 月 18 日第二届董事会第二十六次会议审议通过的《朗新
科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要进行了补充和修订，并制作了更新后的《朗新科技股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。

    表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事
徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

    特此公告。



                                                朗新科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 1 日

                                                                             1