朗新科技股份有限公司


证券代码：300682          证券简称：朗新科技            公告编号：2019-047



                       朗新科技股份有限公司
              第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于
2019 年 4 月 25 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以现场结
合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 22 日以邮件方式发出。会议由董事
长徐长军先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有
限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：
    一、   审议通过《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    公司对 2019 年 4 月 1 日第二届董事会第二十八次会议审议通过的《朗新科
技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘
要进行了补充和修订，并制作了更新后的《朗新科技股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日在
中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。

    表决结果：非关联董事赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事
徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。

    特此公告。



                                               朗新科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 25 日



                                                                            1