朗新科技集团股份有限公司


证券代码：300682            证券简称：朗新科技          公告编号：2020-108



                      朗新科技集团股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2020 年 11 月 13 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 9 日以邮件方式发出。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董
事会决议合法有效。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

       一、审议通过《关于 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予限
制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据公司 2018 年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司
2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经
成就，可以对 297 名激励对象授予的限制性股票第二次申请解除限售，解除限
售数量为 7,204,800 股。

    董事张明平先生作为本次激励计划的激励对象，回避表决。独立董事就此事
项发表了同意的独立意见。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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             董事会

      2020 年 11 月 13 日




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