朗新科技集团股份有限公司


证券代码：300682             证券简称：朗新科技            公告编号：2021-127

债券代码：123083             债券简称：朗新转债




                       朗新科技集团股份有限公司
                第三届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会
议于 2021 年 12 月 31 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 28 日以邮件方式发出。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董
事会决议合法有效。

       会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

       一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构
的议案》

       经审核，董事会同意公司本次关于募集资金投资项目之“能源物联网系统建
设项目”、“朗新云研发项目”增加实施地点和调整投资结构的事项。
       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

       根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2022
年 1 月 17 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大
会》。

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       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                     朗新科技集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021 年 12 月 31 日




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