朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2022-001
债券代码：123083 债券简称：朗新转债
朗新科技集团股份有限公司
关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“朗新转债”（债券代码：123083）转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年
12 月 8 日；初始转股价格：15.57 元/股；调整后转股价格：15.39 元/股（生效日期：
2021 年 12 月 23 日）。
2、2021 年第四季度转股期限内，共有 1,830,078 张“朗新转债”完成转股（票面
金额共计 183,007,800 元人民币），合计转成 11,883,076 股“朗新科技”股票（股票
代码：300682）。
3、截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转债为 6,010,340 张，票面总金额为
601,034,000 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，朗新科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）现将 2021 年第四季度可转
换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。发行方式采用向原股东
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优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交
所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000 万元的部分由主
承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275 号”文同意，公司可转换公司债
券已于 2021 年 1 月 6 日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码
“123083”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团
股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可转债
到期日（2026 年 12 月 8 日）止。
（四）转股价格的调整情况
2021 年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-048），因实施 2020 年年度权益分派需调整转股价格，调整后的
“朗新转债”转股价格为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日
（除权除息日）起生效。
2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-088），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属、期权行权及可转债转股等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后
的“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17
日（归属上市日）起生效。
2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-123），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个
行权期及第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗
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新转债”转股价格为 15.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起
生效。
二、“朗新转债”转股及股本变动情况
“朗新转债”转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 8 日，目前“朗
新转债”已经进入转股期。2021 年第四季度，朗新转债因转股减少 1,830,078
张，转股数量为 11,883,076 股。截至 2021 年 12 月 31 日，朗新转债尚有 6,010,340
张，票面总金额为 601,034,000 元人民币。公司股份变动情况如下：
本次变动后
本次变动前 本次转股
其他变动 （2021 年 12 月 31
（2021 年 9 月 30 日） 变动
股份性质 日）
股份数量 比例 股份数量 股份数量 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件流 314,022,4 307,949,1
30.43 0 -6,073,317 29.45
通股 33 16
高管锁定股 3,068,499 0.3 0 1,275,000 4,343,499 0.42
301,459,5 301,459,5
首发后限售股 29.21 0 0 28.83
96 96
股权激励限售
9,494,338 0.92 0 -7,348,317 2,146,021 0.21
股
二、无限售条件 717,930,6 11,883,07 737,572,0
69.57 7,758,357 70.55
流通股 17 6 50
1,031,953, 11,883,07 1,045,521,
三、总股本 100 1,685,040 100
050 6 166
注：其他变动为限制性股票解锁上市、高管新增锁定及自主行权股份变动。
三、其他事项
投资者如需了解“朗新转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《朗新科技集团股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑
问，请拨打公司投资者咨询电话：010- 82430955。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗新科技”、“朗新转
债”、“朗新 JLC1”股本结构表。
朗新科技集团股份有限公司
特此公告。
朗新科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
