朗新科技：2021年度董事会工作报告2022-03-26
朗新科技集团股份有限公司
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2021 年度董事会工作报告
2021 年度，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议
事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真
贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司业务
健康、持续的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2021 年主要工作
情况报告如下：
一、2021 年度公司总体经营情况回顾
朗新科技是能源行业领先的科技企业，一直服务于电力能源消费领域，以
B2B2C 的业务模式，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略。一方
面，公司深耕能源行业，建立了完整的解决方案体系，助力国家电网、南方电网、
燃气集团、光伏电站等客户实现数字化升级，沉淀中台能力和平台产品，助力新
型电力系统建设的市场化发展和服务的创新升级；另一方面，公司通过构建自有
的能源互联网服务平台，深度开展能源需求侧的运营服务，携手战略合作伙伴，
通过支付宝、银联、城市超级 APP 等入口，为终端用户提供多种能源服务新场
景，提供家庭能源消费、电动汽车充电、能效管理等平台服务，促进终端能源消
费电气化和场景化。
2021 年，公司围绕产业“能源数字化+能源互联网”发展战略，加大研发投
入和技术创新，有效地完成了年度经营目标，在能源数字化和能源互联网领域的
市场引领地位进一步得到加强。
在能源数字化服务领域，2021 年“双碳”目标推动电网在用电领域加大创
新和投资力度，能源行业数字化转型持续深入。公司在电力用电服务核心系统、
数字新基建、能源服务运营等方面均取得较好发展，新签订单进一步增长。在用
电服务核心系统方面，朗新全面参与国网能源互联网营销服务系统（营销 2.0）
的试点项目建设工作，取得良好成果，为下一步的大规模推广做好了准备；在新
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基建方面，朗新协同多个省电力公司建立了能源大数据中心，并发展了各种电力
指数、碳排放指数等数据产品，为政府疫情防控、复工复产、产业扶持、碳排放、
电力征信提供能源大数据支撑服务；在能源服务运营方面，随着电价改革的推进
和全国统一电力市场的建设，公司加大在电力市场化业务上的投入，发展了市场
化售电结算、负荷预测等多款产品并成功运用于多个省市电力公司；在市场化售
电、综合能源服务、电动汽车充电等竞争性市场的大发展的趋势下，公司大力发
展能源服务运营，开展营销运营，综合能源业务运营、充电桩运营等多种市场化
运营工作。
在能源互联网运营领域，截止到 2021 年末，公司的能源互联网服务平台累
计服务用户规模超 3.9 亿户，服务行业机构客户超 7,000 家。其中，生活缴费业
务累计服务用户数超过 3.5 亿户，日活跃用户数超过 1,300 万户，连接的公共服
务缴费机构超过 5,100 家，保持市场领先地位；同时，公司紧抓新能源汽车和充
电服务市场高速发展的历史机遇，在聚合充电服务场景取得进一步突破，截止
2021 年末，平台已累计接入充电运营商超 400 家，在运营充电桩数量超过 32
万，服务新能源充电车主数超过 210 万，2021 年聚合充电量近 5.6 亿度，是 2020
年充电量的近 8 倍。2021 年，公司在面向企业的能源消费服务领域进一步拓展，
“新耀光伏云平台”新增接入分布式光伏容量约 900MW，BSE 智慧节能系统在
医院、园区等典型场景建立了标杆客户项目。
在互联网电视领域，公司运营的互联网电视平台，截止到 2021 年末服务的
互联网电视在线用户数超过 6,500 万家庭用户，日活用户数约 2,300 万户，在中
国移动互联网电视业务领域保持着市场领先优势。同时，智能终端业务有所恢复，
毛利率恢复到正常水平。
总体上，2021 年度，朗新科技集团实现营业收入约 46.4 亿元，实现归属于
上市公司股东的净利润约 8.47 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润约为 7.23 亿元，同比增长了约 23.83%。
二、2021 年公司董事会日常运作情况
1、董事会会议召开情况
2021 年度，公司共计召开 17 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席
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会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及使用
募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的
第三届董事会第 2021 年 01 月 议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
1 十七次会议 28 日 及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用
部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》
第三届董事会第 2021 年 02 月
2 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》
十八次会议 03 日
第三届董事会第 2021 年 02 月 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
3 十九次会议 05 日 的议案》
审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议
案》《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于
<2020 年度财务报表及审计报告>的议案》《关于
<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》《关于董事及高
级管理人员 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核
方案的议案》《关于<2020 年度内部控制自我评价
报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明>的议案》《关于 2021 年度日
常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授
第三届董事会第 2021 年 03 月
4 信额度的议案》《关于公司续聘 2021 年度会计师
二十次会议 30 日
事务所的议案》《关于<2020 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》《关
于易视腾科技股份有限公司实现 2020 年度业绩承
诺的议案》《关于邦道科技有限公司 2020 年度业
绩承诺的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
于 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划预留
授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件
成就的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的
议案》
审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第 2021 年 04 月 《关于会计政策变更的议案》《关于调整 2018 年
5 二十一次会议 28 日 度限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格
的议案》
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序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
第三届董事会第 2021 年 06 月 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议
6 二十二次会议 25 日 案》
第三届董事会第 2021 年 07 月 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的
7 二十三次会议 23 日 议案》
审议通过《关于调整 2020 年度限制性股票激励计
划归属价格的议案》《关于调整 2018 年度限制性
股票与股票期权激励计划回购价格的议案》《关于
2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一
第三届董事会第 2021 年 08 月
8 个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已
二十四次会议 09 日
授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注
销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划部分
限制性股票的议案》《关于对外提供财务资助暨关
联交易的议案》
审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议
第三届董事会第 2021 年 08 月
9 案》《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使
二十五次会议 26 日
用情况专项报告>的议案》
第三届董事会第 2021 年 09 月
10 审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
二十六次会议 24 日
第三届董事会第 2021 年 10 月
11 审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
二十七次会议 25 日
审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关
于注销 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划
部分股票期权的议案》《关于公司 2018 年度限制
第三届董事会第 2021 年 10 月
12 性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权条
二十八次会议 28 日
件成就的议案》《关于公司 2020 年度限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》
第三届董事会第 2021 年 11 月
13 审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
二十九次会议 12 日
审议通过《关于 2018 年度限制性股票与股票期权
激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期
第三届董事会第 2021 年 11 月 解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2018
14 三十次会议 23 日 年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性
股票的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
朗新科技集团股份有限公司
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
第三届董事会第 2021 年 12 月
15 审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
三十一次会议 03 日
第三届董事会第 2021 年 12 月
16 审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
三十二次会议 24 日
审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地
第三届董事会第 2021 年 12 月
17 点和调整投资结构的议案》《关于召开 2022 年第
三十三次会议 31 日
一次临时股东大会的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与
网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股
东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体股东大会情
况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
《关于回购注销 2017 年度限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》《关于回购注销 2017 年度限制
2021 年第一次
2021 年 01 性股票激励计划及 2018 年度限制性股票与股票期权
1 临时股东大会
月 05 日
决议公告 激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购公司股
份方案的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2021 年第二次 2021 年 02
2 临时股东大会 月 22 日 《关于调整回购股份方案的议案》
《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于
<2020 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2020
2020 年年度股 2021 年 04 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度财务
3 东大会 月 20 日
报表及审计报告>的议案》《关于<2020 年年度报告>
及其摘要的议案》《关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案》《关于董事及高级管理人员 2020 年度薪
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序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》《关于<控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关
于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司续聘
2021 年度会计师事务所的议案》《关于<2020 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>
的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事
会议事规则>的议案》
公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严
格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大
事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
3、董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会等四个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及
相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作
职责。
2021 年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了 10 次会议，全体委员
在任职期间均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、薪酬
考核方案等多项议案，充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各
专门委员会以及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经
验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提
请董事会审议，为董事会的科学高效决策提供切实有效协助。
4、独立董事履行职责情况
朗新科技集团股份有限公司
2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉
地履行独立董事职责，独立董事林中先生、赵国栋先生和林乐女士在任职期间积
极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，
充分利用在专业领域的知识和经验，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意
见；独立董事在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设
性的意见和建议。公司对于独立董事提出的专业性、建设性建议均进行了合理性
的采纳。
三、2022 年度董事会工作计划
2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，根据《公司章程》的规定认
真履行董事会的职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东
大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照
既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，切实做好公司的信
息披露工作，发挥资本市场平台作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的
科学性、高效性和前瞻性，持续优化公司的治理结构，保障公司健康、稳定和可
持续发展。
朗新科技集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
