朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682            证券简称：朗新科技            公告编号：2022-050

证券代码：123083            证券简称：朗新转债



                      朗新科技集团股份有限公司
                 第三届董事会第四十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议
于 2022 年 4 月 25 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 20 日以邮件方式发出。会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次董事会决议合法有效。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

       一、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                 朗新科技集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2022 年 4 月 25 日



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