朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682           证券简称：朗新科技           公告编号：2022-054

债券代码：123083           债券简称：朗新转债




                    朗新科技集团股份有限公司
                第三届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会
议于 2022 年 4 月 26 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 1801 以
通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 26 日以邮件方式发出，经全体董事一
致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股
份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000
万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.00
元/股（含）。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。详细内容见中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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              董事会

        2022 年 4 月 27 日




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