朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682           证券简称：朗新科技           公告编号：2022-055

债券代码：123083           债券简称：朗新转债



                    朗新科技集团股份有限公司
              第三届监事会第二十七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会
议于 2022 年 4 月 26 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司
会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 26 日以邮件方式发出，经全
体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不会对公司
的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害股东合法利益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况符合上市公司的条
件，不会影响公司的上市地位。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                朗新科技集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2022 年 4 月 27 日



                                                                                1