朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682           证券简称：朗新科技           公告编号：2022-069

债券代码：123083           债券简称：朗新转债



                     朗新科技集团股份有限公司
              第三届监事会第二十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会
议于 2022 年 5 月 17 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以通
讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划期权行
权价格的议案》

    监事会对公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划的调整事项进行了
认真核查，认为，本次对 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划期权行权价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年度限制性股票与股
票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                                朗新科技集团股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2022 年 5 月 17 日



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