朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682             证券简称：朗新科技           公告编号：2022-118

债券代码：123083             债券简称：朗新转债



                       朗新科技集团股份有限公司
                第三届监事会第三十一次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次
会议于 2022 年 10 月 24 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层
公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

       会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

       一、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

       二、审议通过《关于 2020 年度限制性股票激励计划第一类限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

       经核查，监事会认为公司 2 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司
《2020 年度限制性股票激励计划》设定的第二个解除限售期的解除限售条件，
同意公司为 2 名激励对象办理第二个解除限售期的 260,000 股限制性股票的解

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除限售手续。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。




                                                     朗新科技集团股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2022 年 10 月 24 日




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