朗新科技：第三届董事会第五十次会议决议公告2022-11-19
朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2022-126
债券代码：123083 债券简称：朗新转债
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第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会
议于 2022 年 11 月 18 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以
现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式发出。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，
拟选举徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生为第四
届非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
1、选举徐长军先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举张明平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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3、选举郑新标先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举彭知平先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、选举倪行军先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，
并采用累积投票制进行表决。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信
息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，
拟选举林中先生、林乐女士、姚立杰女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
1、选举林中先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举林乐女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举姚立杰女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，
并采用累积投票制进行表决。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信
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息披露网站上的相关公告。
三、审议通过《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
本着责权利相结合的原则，为了建立相应的激励和约束机制，根据相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第四届董事
会董事报酬及津贴标准如下：
非独立董事：在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，
不再另外领取董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。
独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12.00 万元。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同
意将该议案直接提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于变更注册地址的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“无锡新吴区净慧东道 90 号
无锡软件园天鹅座 B 栋 10、11 楼”变更为“无锡市新吴区净慧东道 118 号 1 楼”。
本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
五、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据公司注册地址变更的情况，同时，为进一步提升公司规范运作水平，完
善公司治理结构，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022
年修订）》的有关内容和其他规范性文件，结合公司的自身实际情况，对《公司
章程》中的有关条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
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告。
六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
九、逐项审议通过《关于修订公司部分规则制度的议案》
为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，
公司拟对部分规则制度进行修订。董事会针对相关规则制度进行逐项表决如下：
1、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
十、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2022
年 12 月 9 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第二次临时股东大
会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
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