朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682           证券简称：朗新科技            公告编号：2022-148

债券代码：123083           债券简称：朗新转债



                      朗新科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 9 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 9 日以邮件方式发出，
全体监事一致同意豁免本次会议提前通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案 》

    经审议，同意选举于颢先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监
事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。




                                                  朗新科技集团股份有限公司

                                                               监事会

                                                          2022 年 12 月 9 日


                                                                                  1