朗新科技集团股份有限公司


证券代码：300682          证券简称：朗新科技           公告编号：2022-149

债券代码：123083          债券简称：朗新转债



                     朗新科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
                            务代表的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）于 2022
年 12 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事、
3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，
与公司 2022 年 11 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共
同组成公司第四届监事会，任期均为自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通
过之日起三年。

    2022 年 12 月 9 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及
第四届监事会监事主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董
事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第四届董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员和证券事
务代表人员组成情况

    （一）第四届董事会组成情况

    非独立董事：徐长军（董事长）、张明平（副董事长）、郑新标、彭知平、
倪行军；

    独立董事：林中、林乐（会计专业人士）、姚立杰（会计专业人士）。


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    （二）第四届董事会专门委员会构成情况

    战略委员会：徐长军（主任委员）、倪行军、林乐；

    审计委员会：林乐（主任委员）、林中、郑新标；

    提名委员会： 姚立杰（主任委员）、林乐、张明平；

    薪酬与考核委员会：林中（主任委员）、姚立杰、彭知平。

    （三）第四届监事会成员

    非职工代表监事：于颢（监事会主席）、李晓；

    职工代表监事：万海艳。

    （四）高级管理人员及证券事务代表

    总经理：郑新标；

    副总经理：翁朝伟、彭知平、侯立民、王慎勇；

    财务总监：鲁清芳；

    董事会秘书：王慎勇；

    证券事务代表：季悦。

    公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董
事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任
职资格在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查
无异议；公司第四届监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工
代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书王慎勇先生和证券
事务代表季悦女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作
经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

    公司第四届董事会成员和第四届监事会成员的任期为自公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证券
事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事


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会届满之日止。上述人员的简历详见附件。

    二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

    联系人：王慎勇、季悦

    通讯地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层

    电话：010-82430973；

    传真：010-82430999；

    邮箱：ir@longshine.com。

    三、公司部分董事、监事届满离任情况

    （一）董事任期届满离任情况

    公司于 2022 年 10 月 11 日披露了《关于公司独立董事任期届满离任的公告》
（公告编号：2022-115），公司独立董事赵国栋先生自 2016 年 10 月 12 日起担
任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，连续担任独立董事职务已满六
年。赵国栋先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，离任
后不再担任公司任何职务。由于赵国栋先生的辞任将导致公司独立董事人数低于
董事会人数的三分之一，赵国栋先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。

    截至本公告披露日，赵国栋先生及其配偶、或关联人未直接或间接持有公司
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    （二）监事任期届满离任情况

    因本次监事会换届选举，公司第四届监事会监事黄利洲先生在本次监事会换
届后离任，离任后不在公司担任其他职务；第四届监事会监事戴清林先生在本次
监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。

    截至本公告披露日，黄利洲先生、戴清林先生及其配偶或关联人未直接或间
接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    公司董事会对因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公

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司发展作出的贡献表示衷心的感谢！




   特此公告。




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                                                    董事会

                                              2022 年 12 月 9 日




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附件


    徐长军，男，中国国籍，1964 年出生，1989 年毕业于清华大学，硕士研究
生学历。朗新科技创始人、实际控制人之一，1989 至 1996 年任职于华北计算
机技术研究所；1996 年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事长，兼任易视
腾科技股份有限公司董事长等职务。
    截至本公告发布之日，徐长军先生直接持有公司股份 38,286,207 股，占公
司总股本的 3.64%（剔除公司回购专用证券账户中股份数量后，下同），间接持
有公司股份 135,503,171 股，占公司总股本的 12.89%，徐长军先生为公司实际
控制人之一，徐长军先生与郑新标先生为一致行动人，除此之外，徐长军先生与
公司持股 5%以上的股东（控股股东及一致行动人除外）、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。徐长军先生从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定
的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
是失信被执行人。


    张明平，男，中国国籍，1962 年出生，本科学历、硕士学位。曾就职于湖
北省委组织部、中央组织部、中国国际人才交流中心等机构；2018 年 4 月至今
任朗新科技副董事长、创新事业群总裁，兼任无锡数字经济研究院院长等职务。
    截至本公告发布之日，张明平先生直接持有公司股份 2,069,475 股，占公司
总股本的 0.20%，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。张明平先生从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执
行人。




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    郑新标，男，中国国籍，1963 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。朗
新科技创始人、实际控制人之一。1987 年至 1996 年任职于华北计算机技术研
究所；1996 年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事、总经理，兼任易视腾
科技股份有限公司董事等职务。
    截至本公告发布之日，郑新标先生间接持有公司股份 60,638,135 股，占公
司总股本的 5.77%，郑新标先生为公司实际控制人之一，郑新标先生与徐长军先
生为一致行动人，除此之外，郑新标先生与持股 5%以上的股东（控股股东及一
致行动人除外）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑新标
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    彭知平，男，中国国籍，1973 年出生，硕士研究生学历，MBA。1998 年
至 2010 年历任北京朗新信息系统有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、
人力资源部经理、人力资源总监、副总裁。2011 年至今任朗新科技副总经理；
2013 年 7 月至今任朗新科技董事等职务。
    截至本公告发布之日，彭知平先生直接持有公司股份 1,920,000 股，占公司
总股本的 0.18%，间接持有公司股份 1,997,328 股，占公司总股本的 0.19%，
与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。彭知平先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执
行人。


    倪行军，男，中国国籍，1977 年出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。
历任杭州天地网络技术有限公司工程师，绍兴星河网络技术有限公司技术部负责
人，华东医药股份有限公司工程师，阿里巴巴集团控股有限公司（包括下属子公


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司）工程师，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（包括下属子公司）工程师。
2005 年至今在蚂蚁集团任职，历任支付宝事业群总裁、支付宝中台事业群总裁、
执行董事，自 2020 年 8 月至今担任蚂蚁集团首席技术官。2015 年 4 月至今任
朗新科技董事。
    截至本公告发布之日，倪行军先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪行军
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    林中，男，中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究
所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009
年至今任华北计算技术研究所科技委委员。2019 年 7 月至今任朗新科技独立董
事。2022 年 1 月至今任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。
    截至本公告发布之日，林中先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林中先
生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    林乐，女，中国国籍，1982 年出生，博士研究生学历。2017 年获选财政部
全国会计领军后备人才（学术类）。2014 年至今任教于首都经济贸易大学会计
学院，副教授。2019 年 12 月至今任朗新科技独立董事。
    截至本公告发布之日，林乐女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林乐女
士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易


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所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    姚立杰，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国高端会计人
才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才，北京产业经济学会副秘书长、中
国税务学会理事、China Journal of Accounting Studies 特约编辑。2009 年至今
任教于北京交通大学经济管理学院，教授。2021 年 1 月至今任江苏宝馨科技股
份有限公司独立董事。
    截至本公告发布之日，姚立杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚立杰
女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    于颢，男，中国国籍，1985 年出生，硕士研究生学历。信息科技企业的创
办人，曾任洪泰基金驻场企业家，现任上海盛将信息科技有限公司执行董事。
    截至本公告发布之日，于颢先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于颢先
生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    李晓，女，中国国籍，1990 年出生，博士研究生学历。中央财经大学副教
授，清华大学五道口金融学院全球并购重组研究中心兼职研究员，博士毕业于香
港理工大学会计金融学院。曾获美国会计学会国际会计分会博士生奖学金，并荣
获中央财经大学青年英才、鸿基世业优秀学术论文奖等多项教学科研奖项及荣誉
称号。


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    截至本公告发布之日，李晓女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李晓女
士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    万海艳，中国国籍，女，1976 年 6 月出生，本科学历，1998 年至 2002 年
任职于南昌冶金工业总公司，2002 年至 2010 年历任北京朗新信息系统有限公
司总经理助理、资深员工关系专员；2010 年任华为朗新人力资源业务合作伙伴
（HRBP）；2013 年至今任朗新科技人力资源业务合作伙伴（HRBP）。2016
年 12 月至今任朗新科技监事。
    截至本公告发布之日，万海艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万海艳
女女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    翁朝伟，男，中国国籍，1974 年出生，本科学历。2001 年至 2007 年任职
于朗新科技有限公司；2007 年至 2011 年任职于甲骨文（中国）有限公司；2011
年至 2015 年任职于朗新科技；2015 至今任职于邦道科技有限公司，现任邦道
科技有限公司董事长及总经理，兼任新电途科技有限公司执行董事、众畅科技有
限公司董事长等职务；
    截至本公告发布之日，翁朝伟先生直接持有公司股份 171,350 股，占公司
总股本的 0.02%，间接持有公司股份 8,959,262 股，占公司总股本的 0.85%，
与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。翁朝伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人


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员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    侯立民，男，中国国籍，1972 年出生，本科学历。1996 年至 2008 年就职
于美国 World Wide Packets, Lucent, W2 Networks, 尚阳科技，Fastmobile 等
公司；2008 年至 2010 年任职于世纪互联科技有限公司；2010 年至今任职于易
视腾科技股份有限公司；现任易视腾科技股份有限公司总经理、董事，兼任易视
星空科技无锡有限公司董事、易视腾文化发展无锡有限公司董事等职务。
    截至本公告发布之日，侯立民先生间接持有公司股份 10,518,831 股，占公
司总股本的 1.00%，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。侯立民先生从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不是失信被执行人。


    王慎勇，男，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生学历。1994 年至 1998
年任职于华北计算机技术研究所；1998 年至 2009 年任北京朗新信息系统有限
公司总监、副总裁；2009 年至 2010 年任亚信科技（中国）有限公司运营策略
部副总经理；2010 年至 2012 年任北京华为朗新信息系统有限公司副总经理；
2012 年 9 月至今任朗新科技副总经理；2013 年 12 月至今兼任朗新科技董事会
秘书。
    截至本公告发布之日，王慎勇先生直接持有公司股份 1,926,650 股，占公司
总股本的 0.18%，间接持有公司股份 363,849 股，占公司总股本的 0.03%，与
公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。王慎勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信


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被执行人，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。


    鲁清芳，女，中国国籍，1969 年出生，本科学历。1992 年至 1999 年任职
于中华会计师事务所，1999 年至 2000 年任北京富国电子信息有限公司财务经
理，2000 年至 2001 年任北京方正电子有限公司财务经理，2001 年至 2002 年
任硅谷动力网络技术有限公司财务经理。2002 年至今任职于朗新科技，现任朗
新科技财务总监。
    截至本公告发布之日，鲁清芳女士直接持有公司股份 720,000 股，占公司
总股本的 0.07%，间接持有公司股份 403,473 股，占公司总股本的 0.04%，与
公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。鲁清芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    季悦，女，中国国籍，1987 年出生，硕士学位。曾任职于艾格拉斯（北京）
有限公司，2016 年至今任职于朗新科技，现任朗新科技证券事务代表。
    截至本公告发布之日，季悦女士直接持有公司股份 19,100 股，占公司总股
本的 0.0018%，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，已
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。




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