朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682           证券简称：朗新科技           公告编号：2022-147

债券代码：123083           债券简称：朗新转债




                      朗新科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2022 年 12 月 9 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 9 日以邮件方式发出，经全体董
事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

   一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    经审议，同意选举徐长军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

   二、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

    经审议，同意选举张明平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自


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本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

   三、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提
名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第
四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会：徐长军（主任委员）、倪行军、林乐

    审计委员会：林乐（主任委员）、林中、郑新标

    提名委员会：姚立杰（主任委员）、林乐、张明平

    薪酬与考核委员会：林中（主任委员）、姚立杰、彭知平

    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

   四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经审议，同意聘任郑新标先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。


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   五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经审议，公司拟聘任翁朝伟先生、彭知平先生、侯立民先生、王慎勇先生担
任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

   六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经审议，同意聘任鲁清芳女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

   七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，同意聘任王慎勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。

   八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，同意聘任季悦女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


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   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
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                                                         2022 年 12 月 9 日




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