朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682            证券简称：朗新科技             公告编号：2023-001

债券代码：123083            债券简称：朗新转债



                     朗新科技集团股份有限公司
   关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、“朗新转债”（债券代码：123083）转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年

12 月 8 日；初始转股价格：15.57 元/股；调整后转股价格：15.20 元/股（生效日期：

2022 年 9 月 19 日）。

    2、2022 年第四季度转股期限内，共有 1 张“朗新转债”完成转股（票面金额共计

100 元人民币），合计转成 6 股“朗新科技”股票（股票代码：300682）。

    3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,482,580 张，票面总金额为

548,258,000 元人民币。




    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，朗新科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）现将 2022 年第四季度可转
换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转
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换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交
所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000 万元的部分由主
承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275 号”文同意，公司可转换公司债
券已于 2021 年 1 月 6 日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码
“123083”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团
股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可转债
到期日（2026 年 12 月 8 日）止。
    （四）转股价格的调整情况

    2021 年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-048），因实施 2020 年年度权益分派需调整转股价格，调整后的
“朗新转债”转股价格为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日
（除权除息日）起生效。

    2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-088），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属、期权行权及可转债转股等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后
的“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17
日（归属上市日）起生效。

    2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-123），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个
行权期及第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗
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 新转债”转股价格为 15.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起
 生效。

      2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
 告编号：2022-049），因公司实施完成 2021 年年度权益分派，“朗新转债”的
 转股价格自 2022 年 5 月 6 日起调整为 15.27 元/股。

      2022 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
 告编号：2022-112），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个
 行权期行权以及公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
 及预留授予部分第一个归属期归属上市等，公司总股本增加需调整转股价格，“朗
 新转债”的转股价格自 2022 年 9 月 19 日起调整为 15.20 元/股。

      二、“朗新转债”转股及股本变动情况

      2022 年第四季度，朗新转债因转股减少 1 张，转股数量为 6 股。截至 2022
 年 12 月 30 日，朗新转债尚有 5,482,580 张，票面总金额为 548,258,000 元人
 民币。公司股份变动情况如下：

                     本次变动前          本次转股                       本次变动后
                                                    其他变动
               （ 2022 年 9 月 30 日）     变动                   （ 2022 年 12 月 30 日）
 股份性质
                                比例     股份数量   股份数量                        比例
               股份数量（股）                                    股份数量（股）
                                （%）    （股）     （股）                          （%）
一、限售条件
                34,337,629      3.24        0          0           34,337,629         3.24
流通股
高管锁定股      33,882,629      3.19        0       260,000        34,142,629         3.22
股权激励限售
                  455,000       0.04        0       -260,000         195,000          0.02
    股
二、无限售条
               1,026,474,584    96.76       6       88,200       1,026,562,790       96.76
件流通股
三、总股本     1,060,812,213     100        0          0         1,060,900,419        100

     注：其他变动为第一类限制性股票解除限售及自主行权股份变动等。

      三、其他事项

      投资者如需了解“朗新转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《朗新科技集团股份有限公
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司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑
问，请拨打公司投资者咨询电话：010- 82430973。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗新科技”、“朗新转
债”、“朗新 JLC1”股本结构表。

    特此公告。




                                       朗新科技集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 3 日