朗新科技集团股份有限公司

                               独立董事述职报告

                                      （林乐）




    本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届董事会独立董

事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上

市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行职责，充分发挥独立

董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2022 年度的履职情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2022 年公司共召开了 19 次董事会和 3

次股东大会。本人应出席董事会 19 次，实际出席 19 次，不存在连续两次未亲自出席会议

的情况。2022 年，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会各项议案，与公

司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了

积极的作用。

    本人认为 2022 年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程

序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事

会会议审议的相关议案均投了赞成票。

    二、发表独立意见情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本

人与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见，并出具了书面意见：

    1、2022 年 1 月 17 日，在第三届董事会第三十四次会议上，对使用部分暂时闲置的募

集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。

    2、2022 年 3 月 25 日，在第三届董事会第三十七次会议上，对公司 2021 年度利润分

配方案、公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬、
2022 年度薪酬与考核方案、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、公司 2022 年

预计日常关联交易、为子公司提供担保额度预计、公司续聘 2022 年度会计师事务所等发表

了独立意见。

    3、2022 年 4 月 26 日，在第三届董事会第四十一次会议上，对公司回购公司股份方案

发表了独立意见。

    4、2022 年 5 月 17 日，在第三届董事会第四十二次会议上，对公司调整 2018 年度限

制性股票与股票期权激励计划行权价格发表了独立意见。

    5、2022 年 8 月 19 日，在第三届董事会第四十七次会议上，对公司调整 2020 年度限

制性股票激励计划归属价格、2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及

预留授予部分第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票发表了独

立意见。

    6、2022 年 8 月 29 日，在第三届董事会第四十八次会议上，对《2022 年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保

情况发表了独立意见。

    7、2022 年 10 月 24 日，在第三届董事会第四十九次会议上，对关于 2020 年度限制性

股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就发表了独立意见。

    8、2022 年 11 月 18 日，在第三届董事会第五十次会议上，对公司董事会换届选举非

独立董事候选人、公司董事会换届选举独立董事候选人、公司第四届董事会成员报酬及津贴

标准发表了独立意见。

    9、2022 年 12 月 9 日，在第四届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表

了独立意见。

    以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。

    三、专门委员会履职情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。2022

年，本人作为审计委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《公司董事会

议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
    四、其他工作

    1、本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立

董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、

财务管理、业务发展等情况。本人也通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、

网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外

部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的经营动态。

    2、作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立

董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，积极参加监管部门组织的相关培

训，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力，从而维护全体股东

特别是中小股东的合法权益。

    3、2022 年度在本人担任独立董事期间，未有对本年度的董事会议案及其他事项提出异

议的情况发生，未有提议召开董事会的情况发生，未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的

情况发生，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    以上是本人 2022 年度履行职责情况汇报。在今后的工作中，本人将继续严格按照相关

法律法规的规定和要求，本着诚信和勤勉的工作精神，加强同公司董事会、监事会、经营管

理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更

多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司的整体利益及全体股东的合法

权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。