朗新科技集团股份有限公司


证券代码：300682          证券简称：朗新科技           公告编号：2023-028

证券代码：123083          证券简称：朗新转债




                    朗新科技集团股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬、2023 年度薪
                        酬与考核方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于董
事及高级管理人员 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》和《关
于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的议案》，上述议案尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、董事及高级管理人员薪酬情况

    （一）2022 年度薪酬情况

    2022 年度，公司按照年度津贴标准 12 万元（税前）向独立董事实际发放了
津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司内部
董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未另行支付董事薪
酬；公司对高级管理人员按照董事会批准的《董事及高级管理人员 2022 年度薪
酬与绩效考核方案》进行了绩效考核，并根据考核结果发放了相应金额的薪酬及
奖金。

    （二）2023 年度薪酬与考核方案

    公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行
业的薪酬水平，拟定了《董事、高级管理人员 2023 年度的薪酬与考核方案》：


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    1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；

    2、公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，
不再另行支付董事薪酬；

    3、公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况，结合本公司所处地区、
行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标
准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放；

    4、高级管理人员 2023 年度薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处
岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评
结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司向非独立董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合
公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合
衡量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022 年度非独立董事及高级管理人员薪
酬发放情况。

    此外，公司 2023 年非独立董事及高级管理人员薪酬与考核方案是依据公司
所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员
的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事
会制定的 2023 年度非独立董事及高级管理人员薪酬与考核方案。

    二、监事薪酬情况

    （一）2022 年度薪酬情况

    2022 年 12 月 9 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟
定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》，公司开始向未在公司担任职务的
监事按照每月税前人民币 3 千元实际发放了津贴。

    2022 年度，在公司担任职务的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效


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考核结果确定，未另外支付监事津贴。

    （二）2023 年度薪酬与考核方案

    2023 年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的
实际情况，拟定公司监事报酬及津贴标准如下：

    在公司担任职务的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取监事
津贴。未在公司担任职务的非职工代表监事的津贴为每月税前人民币 3 千元。

    三、备查文件

    1、   朗新科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、   朗新科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见。

    3、   朗新科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。




    特此公告。




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                                                           董事会

                                                     2023 年 3 月 30 日




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