朗新科技集团股份有限公司



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                       2022 年度董事会工作报告




    2022 年度，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议
事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真
贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司业务
稳定经营和持续的发展。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

    一、2022 年度公司总体经营情况回顾
   朗新科技是能源行业领先的科技企业，正处在能源革命与数字革命的“十字”
交汇处，让能源消费更绿色、更便捷、更高效，既是公司的机遇，更是公司的使
命。2022 年，公司继续坚持“能源数字化+能源互联网”双轮驱动业务发展战略，
一方面以电力能源大客户为中心，围绕应用，抓能源数字化服务，另一方面以用
户需求为中心，围绕负荷，抓场景驱动的能源互联网运营，在战略性业务创新领
域取得了一定的突破。
   2022 年，宏观环境复杂多变，公司积极应对，确保了公司内部运行有序，
同时，公司业务的市场拓展、现场交付和运营运维仍然受到了较大的影响。
   在能源数字化领域，公司围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统和电
力市场交易体系建设，全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、市场化交易
系统、负荷管理系统的建设与推广，巩固了市场地位，并在能源大数据、综合能
源业务、营销运营业务和国际业务等领域实现新的突破；但受到宏观环境等因素
的影响，部分电网客户的订单和项目推进节奏有所延迟，营业收入确认将滞后；
2022 年，为进一步聚焦电网相关的能源数字化核心业务，公司已逐步精简非电
网的数字化业务投入，相关业务的项目和团队优化对公司净利润会产生一次性的
影响。
   在能源互联网领域，以电力为核心的能源消费侧新场景不断涌现，公司的能
                                                                    朗新科技集团股份有限公司


源互联网平台价值凸显，能源服务和运营业务不断突破。在能源供给端，公司的
新耀光伏云平台新增接入分布式光伏超过 1GW，并在分布式光伏聚合售电业务
上实现业务模式的突破；在能源需求端，平台交易量和用户活跃度持续提升，生
活缴费业务日交易创新高，年缴费金额超过 3000 亿，同比增长 11%，新电途聚
合充电平台连接公共充电设备数量超过 70 万，平台注册用户数超过 550 万，2022
年充电量超 20 亿度，同比增长 257%；在此基础上，平台在工商业用户代理购
电、绿电交易和需求响应等电力市场主要交易品种均已完成业务实践，并初步建
立起业务发展所需要的市场拓展、交易操作及技术平台等能力体系。
       在互联网电视业务领域，公司在用户体验、应用、平台、终端等各个层面助
力客户中国移动以互联网电视为中心的智慧家庭业务继续发展，平台用户数、市
场份额、客户评价进一步提升，并大力发展内容增值运营与技术服务，与未来电
视、中国移动各省公司及中移互联网公司、杭研公司、优酷、爱奇艺等合作伙伴
加强了业务合作关系；同时，受宏观环境和客户降本增效等因素影响，2022 年
终端产品出货量相比 2021 年有所下降。
       总体上，2022 年度，公司实现营业总收入为 455,174.56 万元，同比减少
1.89%；归属于上市公司股东的净利润为 51,424.82 万元，同比减少 39.28%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 39,895.70 万元，同比下降
44.79%。

       二、2022 年公司董事会日常运作情况

       1、董事会会议召开情况

       2022 年度，公司共计召开 19 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定。具体情况如下：

序号       会议名称          召开时间                        审议通过的议案
                                             审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》《关
         第三届董事会第   2022 年 01 月 17   于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资
 1         三十四次会议          日          金的议案》《关于对外投资设立境外全资子公司
                                             的议案》

         第三届董事会第   2022 年 02 月 14
 2                                           审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
           三十五次会议          日
                                                                  朗新科技集团股份有限公司


序号     会议名称          召开时间                        审议通过的议案

       第三届董事会第   2022 年 03 月 07
 3                                         审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
         三十六次会议          日

                                           审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议
                                           案》《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                           《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于
                                           <2021 年度财务报表及审计报告>的议案》《关于
                                           <2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
                                           2021 年度利润分配预案的议案》《关于董事及高
                                           级管理人员 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬与考
                                           核方案的议案》《关于<2021 年度内部控制自我
                                           评价报告>的议案》《关于<控股股东及其他关联
                                           方资金占用情况的专项说明>的议案》《关于 2022
                                           年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申
                                           请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担
       第三届董事会第   2022 年 03 月 25
 4                                         保额度预计的议案》《关于公司续聘 2022 年度会
         三十七次会议          日
                                           计师事务所的议案》《关于<2021 年度募集资金
                                           存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议
                                           案》《关于易视腾科技股份有限公司实现 2021 年
                                           度业绩承诺的议案》关于邦道科技有限公司 2021
                                           年度业绩承诺的议案》《关于 2018 年度限制性股
                                           票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三
                                           个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于
                                           变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>
                                           并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大
                                           会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规
                                           则>的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的
                                           议案》

       第三届董事会第   2022 年 03 月 28
 5                                         审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
         三十八次会议          日


       第三届董事会第   2022 年 04 月 20
 6                                         审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
         三十九次会议          日


       第三届董事会第   2022 年 04 月 25
 7                                         审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
         四十次会议            日


       第三届董事会第   2022 年 04 月 27
 8                                         审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
         四十一次会议          日

                                           审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》《关
       第三届董事会第   2022 年 05 月 17
 9                                         于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计
         四十二次会议          日
                                           划期权行权价格的议案》

       第三届董事会第   2022 年 06 月 08
10                                         审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
         四十三次会议          日
                                                                   朗新科技集团股份有限公司


序号       会议名称          召开时间                       审议通过的议案

         第三届董事会第   2022 年 06 月 29
11                                           审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
           四十四次会议          日


         第三届董事会第   2022 年 07 月 20
12                                           审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
           四十五次会议          日


         第三届董事会第   2022 年 08 月 10
13                                           审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
           四十六次会议          日

                                             审议通过《关于调整 2020 年度限制性股票激励计
                                             划归属价格的议案》《关于 2020 年度限制性股票
         第三届董事会第   2022 年 08 月 19
14                                           激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予
           四十七次会议          日
                                             部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于
                                             作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
                                             审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议
         第三届董事会第   2022 年 08 月 29
15                                           案》《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际
           四十八次会议          日
                                             使用情况专项报告>的议案》
                                             审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》《关
         第三届董事会第   2022 年 10 月 24   于 2020 年度限制性股票激励计划第一类限制性
16         四十九次会议          日          股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议
                                             案》
                                             审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事
                                             候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立
                                             董事候选人的议案》《关于拟定第四届董事会成
                                             员报酬及津贴标准的议案》《关于变更注册地址
         第三届董事会第   2022 年 11 月 18   的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更
17         五十次会议            日          登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的
                                             议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
                                             于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订
                                             公司部分规则制度的议案》《关于召开 2022 年第
                                             二次临时股东大会的议案》

         第三届董事会第   2022 年 12 月 01
18                                           审议通过《关于不提前赎回“朗新转债”的议案》
           五十一次会议          日

                                             审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
                                             《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关
                                             于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关
         第四届董事会第   2022 年 12 月 09
19                                           于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总
             一次会议            日
                                             经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
                                             《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任
                                             公司证券事务代表的议案》

       2、董事会对股东大会决议的执行情况

       2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与
网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股
东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体股东大会情
                                                                  朗新科技集团股份有限公司


况如下：

序号       会议名称          召开时间                      审议通过的议案
                                             审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施
                                             地点和调整投资结构的议案》关于回购注销 2018
        2022 年第一次临   2022 年 01 月 17   年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性
 1        时股东大会             日          股票的议案》《关于变更公司注册资本的议案》
                                             《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的
                                             议案》
                                             审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议
                                             案》《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
                                             《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于
                                             <2021 年度财务报表及审计报告>的议案》《关于
                                             <2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
                                             2021 年度利润分配预案的议案》《关于董事及高
                                             级管理人员 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬与考
        2021 年年度股东   2022 年 04 月 15   核方案的议案》《关于<控股股东及其他关联方资
 2           大会                日          金占用情况的专项说明>的议案》《关于 2022 年
                                             度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请
                                             综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保
                                             额度预计的议案》《关于公司续聘 2022 年度会计
                                             师事务所的议案》《关于<2021 年度募集资金存
                                             放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
                                             《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公
                                             司章程>并办理工商变更登记的议案》
                                             审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事
                                             候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立
                                             董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举
                                             非职工代表监事候选人的议案》《关于拟定第四
                                             届董事会成员报酬及津贴标准的议案》《关于拟
        2022 年第二次临   2022 年 12 月 09   定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》《关
 3        时股东大会             日          于变更注册地址的议案》《关于修订<公司章程>
                                             并办理工商变更登记的议案》《关于审议通过修
                                             订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事
                                             会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规
                                             则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议
                                             案》

       公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严
格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大
事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

       3、董事会下设专门委员会的履职情况

       公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会等四个专门委员会，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及
相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关的工作
职责。
                                                    朗新科技集团股份有限公司


    2022 年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了 11 次会议，全体委员
在任职期间均亲自出席了会议，审议通过了包括公司定期报告、财务报告、薪酬
考核方案等多项议案，充分发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。各
专门委员会以及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经
验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提
请董事会审议，为董事会的科学高效决策提供切实有效协助。

    4、独立董事履行职责情况

    2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规
章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事林中先生、赵国栋
先生、林乐女士、姚立杰女士在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专
门委员会会议，认真审议董事会各项议案，充分利用在专业领域的知识和经验，
对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见；独立董事在参加公司董事会及董
事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。公司对于独立董事
提出的专业性、建设性建议均进行了合理性的采纳。

    三、2023 年度董事会工作计划

    2023 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公
司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司
的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

    1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会
决议，认真制订 2023 年度公司经营计划和预算方案，拟定公司重大项目的投融
资方案，发挥资本市场平台作用，提升公司在能源数字化和能源互联网领域的综
合实力、发展空间和盈利能力。

    2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，
本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信
                                                   朗新科技集团股份有限公司


息，进一步提升信息披露质量和公司透明度，并持续做好 ESG 报告的编制与信
息披露工作。

    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，根据公司的业务发展情
况，健全公司规章制度，持续优化公司的治理结构，协同公司管理层以及财务、
经营相关部门，进一步加强公司内控、完善风险防范机制，提升公司规范运作水
平。

    4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司
重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续
发展。




                                       朗新科技集团股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 30 日