朗新科技：监事会决议公告2023-03-31
朗新科技集团股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-022
证券代码：123083 证券简称：朗新转债
朗新科技集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2023 年 3 月 30 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 2 楼以现场
结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
2022 年，公司全年实现营业总收入为 455,174.56 万元，同比减少 1.89%；
归属于上市公司股东的净利润为 51,424.82 万元，同比减少 39.28%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 39,895.70 万元，同比下降 44.79%。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
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三、 审议通过《关于<2022 年度财务报表及审计报告>的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 30 日出具了
普华永道中天审字(2023)第 10061 号《2022 年度财务报表及审计报告》，该报
告为标准无保留意见的审计报告，监事会同意将此报告报出。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
四、 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
五、 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
及鉴证报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司
募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入
项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用
的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
六、 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的
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议案》
经核查，监事会认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况，也不存在违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联
方使用的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
七、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的规
定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与
公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
八、 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，保护了公司的资
产安全完整，维护了公司及股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
九、 审议通过《关于募投项目内部投资结构调整的议案》
经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整是公司根据
实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要，
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全体监事一致同意通过此议案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
十、 审议通过《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案的
议案》
2022 年 12 月 9 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟
定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》，公司开始向未在公司担任职务的
监事按照每月税前人民币 3 千元实际发放了津贴。
2022 年度，在公司担任职务的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效
考核结果确定，未另外支付监事津贴。
2023 年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的
实际情况，拟定公司监事报酬及津贴标准如下：
在公司担任职务的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取监事
津贴。未在公司担任职务的非职工代表监事的津贴为每月税前人民币 3 千元。
本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2022 年度股东大会
审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公
告。
十一、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司本次关于 2023 年日常关联交易的预计是基于公
司正常的业务往来，交易价格公允合理，关联董事已回避表决，不存在损害公司
及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
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十二、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经核查，监事会认为：关于向银行申请综合授信额度的方案符合公司实际业
务经营的需要，有利于公司的业务发展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
十三、 审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
经核查，监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
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