朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682               证券简称：朗新科技              公告编号：2023-036

债券代码：123083               债券简称：朗新转债



                      朗新科技集团股份有限公司
   关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、“朗新转债”（债券代码：123083）转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年

12 月 8 日；初始转股价格：15.57 元/股；调整后转股价格：15.20 元/股（生效日期：

2022 年 9 月 19 日）。

    2、2023 年第一季度转股期限内，共有 2,047,552 张“朗新转债”完成转股（票面

金额共计 100 元人民币），合计转成 13,470,456 股“朗新科技”股票（股票代码：300682）。

    3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,435,028 张，票面总金额为

343,502,800 元人民币。

    4、公司将对截至 2023 年 4 月 20 日收市后仍未转股的“朗新转债”按照 100.36

元/张的价格进行强制赎回，特提醒“朗新转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回

完成后，“朗新转债”将在深圳证券交易所摘牌。本次可转换公司债券赎回价格可能与

“朗新转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期

内转股。如果投资者不能在 2023 年 4 月 20 日当日及之前自行完成转股，可能面临损

失，敬请投资者注意投资风险。




    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，朗新科技集团
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股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）现将 2023 年第一季度可转
换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。发行方式采用向原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交
所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000 万元的部分由主
承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275 号”文同意，公司可转换公司债
券已于 2021 年 1 月 6 日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码
“123083”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团
股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可转债
到期日（2026 年 12 月 8 日）止。

    （四）转股价格的调整情况

    2021 年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-048），因实施 2020 年年度权益分派需调整转股价格，调整后的
“朗新转债”转股价格为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日
（除权除息日）起生效。
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    2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-088），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属、期权行权及可转债转股等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后
的“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17
日（归属上市日）起生效。

    2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-123），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个
行权期及第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗
新转债”转股价格为 15.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起
生效。

    2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-049），因公司实施完成 2021 年年度权益分派，“朗新转债”的
转股价格自 2022 年 5 月 6 日起调整为 15.27 元/股。

    2022 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-112），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个
行权期行权以及公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属上市等，公司总股本增加需调整转股价格，“朗
新转债”的转股价格自 2022 年 9 月 19 日起调整为 15.20 元/股。

    二、“朗新转债”转股及股本变动情况

    2023 年 第 一 季 度 ，朗 新 转 债 因 转 股 减 少 2,047,552 张 ， 转 股 数 量 为
13,470,456 股。截至 2023 年 3 月 31 日，朗新转债尚有 3,435,028 张，票面总
金额为 343,502,800 元人民币。公司股份变动情况如下：

                         本次变动后           本次转股变           本次变动后
                   （ 2022 年 12 月 30 日）       动         （ 2023 年 3 月 31 日）
   股份性质
                                              股份数量
                   股份数量（股） 比例（%）                股份数量（股） 比例（%）
                                              （股）
一、限售条件流通
                    34,337,629       3.24         0          34,337,629        3.20
股
  高管锁定股        34,142,629       3.22         0          34,142,629        3.18
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股权激励限售股       195,000       0.02        0          195,000          0.02
二、无限售条件流
                   1,026,562,790   96.76   13,470,456   1,040,033,246      96.80
通股
三、总股本         1,060,900,419   100     13,470,456   1,074,370,875      100

    三、其他事项

    投资者如需了解“朗新转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12
月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《朗新科技集团股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑
问，请拨打公司投资者咨询电话：010- 82430973。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗新科技”及“朗新转
债”股本结构表。

    特此公告。




                                           朗新科技集团股份有限公司董事会

                                                            2023 年 4 月 3 日