朗新科技集团股份有限公司


证券代码：300682          证券简称：朗新科技           公告编号：2023-045

证券代码：123083          证券简称：朗新转债



                      朗新科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2023 年 4 月 12 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园 2 楼公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于<公司 2023 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经审核，监事会认为：《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。详细内容见中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    二、审议通过《关于<公司 2023 年度限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

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    经审核，监事会认为：《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2023 年度限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人
员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利
益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。详细内容见中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

       三、审议通过《关于核查<公司 2023 年度限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》

    经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划拟授予激励对象名单的人员均
为公司中层管理人员及核心技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍
员工，且不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适
当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励
对象的资格合法、有效。

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    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于<公司 2023 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》

    经审核，监事会认为：《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计
划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展。公司实施 2023 年度员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形；公司在计划推出前征求了员工意见，不存在以摊
派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事万海艳女士作为本次员
工持股计划参与对象回避表决。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。详细内容见中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    五、审议通过《关于<公司 2023 年度员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《朗新科技集团股份有限公司 2023 年度员工持股计
划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
保证本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，不会损害公司及其全体股东的利
益，符合公司长远发展的需要。

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   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事万海艳女士作为本次员
工持股计划参与对象回避表决。

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。详细内容见中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。




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                                                           监事会

                                                       2023 年 4 月 12 日




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