朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682          证券简称：朗新科技          公告编号：2023-059

债券代码：123083          债券简称：朗新转债




                    朗新科技集团股份有限公司
                     关于朗新转债摘牌的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“朗新转债”赎回日：2023 年 4 月 21 日

    2、“朗新转债”摘牌日：2023 年 5 月 4 日




    一、可转换公司债券基本情况

    1、“朗新转债”发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经深圳证券交易所“深
证上〔2020〕1275 号”文同意，公司可转换公司债券已于 2021 年 1 月 6 日在
深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码“123083”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团
股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020
年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可转债
到期日（2026 年 12 月 8 日）止。


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    2、转股价格调整情况

    根据《募集说明书》，“朗新转债”的初始转股价格为 15.57 元/股。2021
年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2021-048），因公司实施 2020 年年度权益分派等，“朗新转债”的转股价格自
2021 年 4 月 29 日起调整为 15.45 元/股。2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关
于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-088），因 2020 年度限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属等，公司总股本增加需调整转股价
格，调整后的“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起生效。2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2021-123），公司 2018 年度限制性股票与股票期权
激励计划第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗
新转债”转股价格为 15.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起
生效。2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-049），因公司实施 2021 年年度权益分派等，“朗新转债”的转
股价格自 2022 年 5 月 6 日起调整为 15.27 元/股。2022 年 9 月 15 日，公司披
露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-112），因公司 2020
年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
属期归属上市等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的朗新转债的转股价
格为 15.20 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 19 日起生效。

    二、本次可转换公司债券赎回情况

    （一）有条件赎回条款

    《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

    在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：

    1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含


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130%）；

    2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。

    （二）触发有条件赎回条款的情况

    自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 22 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格超过“朗新转债”当期转股价格的 130%（含 130%），触发“朗新转债”
的有条件赎回条款。

    公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“朗新转债”的议案》，结合公司实际情况及当前的市场情况综合考
虑，公司决定本次行使“朗新转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 4 月 21 日
提前赎回全部“朗新转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应
计利息。

    （三）赎回过程

    1、“朗新转债”于 2023 年 3 月 22 日触发有条件赎回条款。

    2、公司已于 2023 年 3 月 22 日至赎回日前在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露了 20 次“朗新转债”赎回实施的提示性公告，告知“朗新转债”


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持有人本次赎回的相关事项。

    3、2023 年 4 月 21 日为“朗新转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登
记日（2023 年 4 月 20 日）收市后登记在册的“朗新转债”。

    4、2023 年 4 月 26 日为“朗新转债”赎回资金到账日，2023 年 4 月 28 日
为赎回款到达“朗新转债”持有人资金账户日，“朗新转债”赎回款通过可转债
托管券商直接划入“朗新转债”持有人的资金账户。

    三、摘牌结果

    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“朗新转债”继续流通或交易，“朗
新转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 5 月 4 日起，公司发行的“朗
新转债”（债券代码：123083）将在深交所摘牌。

    三、咨询方式

    咨询部门：公司证券业务部

    咨询电话：010-82430973

    电子信箱：ir@longshine.com




    特此公告。




                                         朗新科技集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日




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