中石科技:第二届监事会第八次会议决议公告2018-03-30
证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号: 2018-023
北京中石伟业科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)第二
届监事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以专人送达方式发出,并于 2018 年
3 月 29 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席朱迪女士主持。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
公司 2017 年度监事会工作报告详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上的公
告。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
公司《2017 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定;报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记 载、
误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
根据公司实际经营情况及公司章程,2017 年度利润分配预案为:以 2017 年
12 月 31 日总股本 8,687 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税), 实
际分配利润共计 16,505,300 元,不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司 2017 年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政
策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我
评价报告》
经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
经核查,监事会认为:公司 2017 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2018 年度拟使用部
分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
经审议,为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在确保不影响公司募投
项目的正常开展和正常生产经营情况下,董事会同意公司及其控股子公司拟使用
最高额不超过人民币 12,000 万元(含 12,000 万元)的闲置自有资金购买保本型
理财产品,单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件,公司财务总监负
责组织实施。
详细情况请见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2018 年度拟使用部分暂时闲置自
有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-026)
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,相关内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com)。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计 准则的相
关规定,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》的相关规定;相关决策程序 符合有关法律法规和《公司章
程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司
财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项,详见公司于 2018 年 3 月 30
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京中石伟业科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。(公告编号:2018-028)
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
经审核,监事会认为:为促进公司的规范运作,依据《企业会计准则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,董事
会同意公司 2017 年度计提资产减值准备合计 7,401,815.33 元,转回 328,984.80
元,核销的应收账款及其他应收款合计 2,996,475.24 元。本次计提资产减值准备
及核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存
在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人。公司监事会同意
本次核销坏账事项。上述文件的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的《北京中石伟业科技股份有限公司关
于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。(公告编号:2018-027)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《关于监事会主席辞职及补选监事的议案提交公司年度股
东大会审议的议案》
朱迪女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席职务,为保证公司监事
会的正常运转,监事会同意选举刘长华为第二届监事会监事候选人,任期自股东
大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述议案已经第二届监事会第七
次会议审议通过,详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告(编
号 2018-016)。经监事会与董事会充分沟通,决定将《关于监事会主席辞职及补
选监事的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。监事会不另行提起 2018
年公司第二次临时股东大会。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议;
北京中石伟业科技股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 29 日