| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-12-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举叶露女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举HANWU(吴憾)先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈钰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈曲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举何文进先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张文丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陆致龙先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈亚伟先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李素卿女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订公司部分制度的议案》
6.01 《关于修订<公司章程>的议案》
6.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2024-12-27
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关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中石科技现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中石科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中石科技现发布 |
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2024-07-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2024-07-11
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中石科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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中石科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中石科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于注册资本变更、修改<公司章程>并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中石科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-09-26
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关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中石科技现发布 |
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2023-09-07
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北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） |
深交所公告，其它 |
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中石科技现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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中石科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-29
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中石科技现发布 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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