证券代码：300684           证券简称：中石科技        公告编号： 2018-061



                 北京中石伟业科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第二届监事会第十一次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以专人送达方式发出，并
于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘长华主持。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第三季度报告>
全文的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《北京中石伟业科技股份有限
公司 2018 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
    特此公告。
                                            北京中石伟业科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2018 年 10 月 25 日