证券代码：300684           证券简称：中石科技         公告编号：2019-003

                 北京中石伟业科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
二届监事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 14 日以专人送达方式发出，并于
2019 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议方式召开。
   2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席刘长华先生主持本
次会议。
   3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
   1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，公司进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名刘长华先生、王元卿先
生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上候选人进
行逐项表决，表决结果如下：
    （1） 同意刘长华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
           表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （2） 同意王元卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
           表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行逐项投票表决。
    公司职工代表大会已于同日召开并选举杨小帆女士为公司第三届监事会职
工代表监事。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工
代表监事杨小帆女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自
公司股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会成员就任前，公司第二届监事会
成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件及《公司章程》的修改，结合本公司实际情况，公司监事会审议通过了
关于修订《监事会议事规则》的议案。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



    三、备查文件

    1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。


                                            北京中石伟业科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2019 年 1 月 4 日