证券代码：300684         证券简称：中石科技         公告编号： 2019-087



                北京中石伟业科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届监事会第七次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2019 年 10 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现

场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>全文的议案》。
    经审核后监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》切实反映了本报告期

公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的
信息真实、准确、完整。
    公司《2019 年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


特此公告。




                                     北京中石伟业科技股份有限公司

                                                   监事会
                                             2019 年 10 月 25 日