北京中石伟业科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于
2019年12月31日召开第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性

文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《独立
董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责
的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第十一次会议有关事项，
并发表如下独立意见：


    一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见

    经审阅陈曲先生的个人履历及相关资料并了解其学历、职称、详细工作经历、

兼职等情况后，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，
未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾发现受过中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。因此，我们同
意补选陈曲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，同意将该议案提

交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事（签名）：




    王需如            BAI JIE（白杰）         程文龙




                                                       2019年12月31日