证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号：2020-004


                  北京中石伟业科技股份有限公司

             关于第三届董事会非独立董事变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2019

年 12 月 31 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董

事会非独立董事的议案》，同意提名陈曲先生为公司非独立董事候选人，任期自公司

2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容

详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

     2020 年 1 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈曲先生为公司非独立董事。

任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

     截至本公告日，公司第三届董事会有董事 9 名，分别为吴晓宁、叶露、WU HAN

（吴憾）、陈钰、孟祥萌、王需如、BAI JIE（白杰）、程文龙，其中王需如、BAI JIE

（白杰）、程文龙为公司独立董事。




     特此公告。


                                      北京中石伟业科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020 年 1 月 20 日