证券代码：300684           证券简称：中石科技       公告编号： 2020-038


                 北京中石伟业科技股份有限公司
                            公司章程修正案


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，公司
 将 3 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 140,800 股全部进行回购
 并注销，回购注销办理完成后，公司总股本由 252,026,400 股变更为 251,885,600
 股。公司的注册资本将从人民币 252,026,400 元减少至 251,885,600 元,公司将
 依此修改公司章程中的相应条款。同时，根据中国证监会《关于修改<上市公司
 章程指引>的决定》（[2019]10 号）及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有
 关规定，结合北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况情
 况，公司对《公司章程》部分条款做了相应调整，并提请股东大会授权公司董事
 会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。《公司章程》修改情况如
 下：
序号              修改前条款                       修改后条款
1.      第一章 总则 第五条公司注册资本 第一章 总则 第五条公司注册资本为
        为 25,202.64 万元人民币。       25,188.56 万元人民币。
2.      第三章 股份 第一节 股份 第二十 第三章 股份 第一节 股份 第二十一
        一条公司股份总数为 25,202.64 万 条公司股份总数为 25,188.56 万股，
        股，每股金额为人民币 1 元。     均为普通股，每股金额为人民币 1 元。


3.      第五章 董事会 第三节 董事会 第 第五章 董事会 第三节 董事会 第一
        一百五十二条   董事会召开董事会 百五十二条 临时董事会会议应在会
        临时会议的通知方式为书面通知； 议召开 5 日前以传真、邮件（包括
        通知时限为：会议召开 5 个工作日 电子邮件）或者专人送出的方式通知
        以前。                          全体董事。情况紧急，需要尽快召开
                                     董事会临时会议的，可以通过口头或
                                     者电话等方式通知随时召开，但召集
                                     人应当在会议上作出说明。


   除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行
政管理局审核通过为准。



   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司
董事会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。

   特此公告。


                                         北京中石伟业科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2020 年 4 月 22 日