证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号： 2020-061



                 北京中石伟业科技股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届监事会第十二次会议通知于 2020 年 6 月 28 日以专人送达方式发出，并于
2020 年 7 月 3 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘长华先生主持。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。
    经审议，监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入募投项目实
施主体北京中石伟业宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”），系对募集资金的正
常使用，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股
东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向宜兴中石增资实施募投项目。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。


    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序
合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使
用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。


    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及 2020 年 6 月 12 日颁
布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的有关内容
进行相应的修订。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                             北京中石伟业科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2020 年 7 月 3 日