证券代码：300684         证券简称：中石科技         公告编号： 2020-105



                北京中石伟业科技股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届监事会第十六次会议通知于 2020 年 11 月 4 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2020 年 11 月 20 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》。
    为进一步拓展海外产业布局，满足公司业务发展需要，公司拟向香港全资子
公司 Mojin Development Limited/茉锦发展有限公司（以下简称“茉锦发展”）
增资 113,658,000 美元，向公司美国子公司 JONES TECH(USA),INC.（以下简称
“美国中石”）增资 114,000 美元，用于茉锦发展、美国中石与公司共同在泰国
新设 JONES Tech (Tailand) Co.Ltd/中石科技（泰国）有限公司（暂定名，最
终名称以实际注册名称为准，以下简称“中石科技（泰国）”），并由中石科技（泰
国）在泰国投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。
    中石科技（泰国）的投资总额 114,000,000 美元，其中，茉锦发展持有中石
科技（泰国）99.7%的股权，美国中石持有中石科技（泰国）0.1%的股权，公司
持有中石科技（泰国）0.2%的股权。增资完成后，茉锦发展的投资总额由 1,290
美元增加至 113,659,290 美元，公司仍持有茉锦发展 100%的股权；美国中石的
投资总额由 2,000,000 美元增加至 2,114,000 美元，公司仍持有美国中石 100%
的股权。
    本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批/备案后
方可实施。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    具体内容详见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司
增资及设立孙公司的公告》（公告编号：2020-106）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。




   三、备查文件
   1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                   2020 年 11 月 20 日