证券代码：300684           证券简称：中石科技         公告编号：2021-030



                 北京中石伟业科技股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 4 月 29 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 5 月 7 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
    经审议，董事会认为：调整后的业绩承诺方案累计承诺金额不低于原承诺金
额，且调整后的业绩补偿、股权收购方案有利于对无锡中石库洛杰科技有限公司
(以下简称“子公司”或“中石库洛杰”)经营管理团队产生激励督促作用，更充
分地调动其生产经营积极性，促使其在未来更加注重中石库洛杰的长远发展质量；
同时中石库洛杰的良好健康发展也更有利于公司推进既定发展战略，从长远看更
有利于上市公司及股东的利益。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见发布在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




    三、备查文件

   1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
   2、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                        北京中石伟业科技股份有限公司
                                                董   事    会
                                              2021 年 5 月 7 日