证券代码：300684         证券简称：中石科技           公告编号： 2021-031



                 北京中石伟业科技股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第第十九次会议通知于 2021 年 4 月 29 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2021 年 5 月 7 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场
结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
    经审核，本次业绩承诺调整事项符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市
公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司
承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。调整后的
业绩承诺及补偿、股权收购方案有利于上市公司及股东的长远利益，不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对该事项无异议，并同意调整控股子公
司业绩承诺、《增资及收购股权协议》及签署相关补充协议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。


特此公告。


                                     北京中石伟业科技股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2021 年 5 月 7 日