证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号：2021-037



                 北京中石伟业科技股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三
届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 5 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式
发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2021 年 5 月 18 日在北京中石
伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的有关规定，以及公司于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会的授权，
董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定 2021 年 5 月 18 日作为首次授予日，向符合授予条件的 89 名激励对象共计授
予 412.00 万股限制性股票，授予价格为 20.94 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见发布在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    董事吴晓宁、叶露、陈钰、陈曲、HAN WU（吴憾）、孟祥萌为本次激励计
划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项议案。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 6 票，审议通过。




    三、备查文件

    1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         北京中石伟业科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2021 年 5 月 18 日