证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号： 2021-045



                 北京中石伟业科技股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，并于 2021 年 6 月 11 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场
结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控
制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公
司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施
完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提
下，开展累计金额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额
度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。
三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。


特此公告。


                                     北京中石伟业科技股份有限公司
                                                 监   事   会
                                              2021 年 6 月 11 日