证券代码：300684         证券简称：中石科技           公告编号： 2021-087



                 北京中石伟业科技股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 12 月 20 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回
购价格的议案》
    鉴于公司 2018 年、2019 年和 2020 年年度利润分配已实施完毕，2018 年限
制性股票激励计划第一个和第二个限售期已解除限售。根据《北京中石伟业科技
股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意将公司限制性
股票回购数量调整为 19,840 股，回购价格调整为 9.90 元/股。
    公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
       董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项
议案。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。

       2.审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》
       公司 2018 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备
激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石伟业科技股份有限公
司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股
票共计 19,840 股全部进行回购并注销，回购价格为 9.90 元/股。
       公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
       董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项
议案。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       3.审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
       根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激
励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2018 年第三次临时股东
大会对董事会的相关授权，同时公司对符合解除限售条件的 37 名激励对象第三
个解除限售期的 577,600 股限制性股票按规定解除限售（实际可解锁限制性股票
数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。
       公司独立董事、监事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
       董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项
议案。
        表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。

        4.审议并通过了《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会
    办理工商变更登记相关事项的议案》
        鉴于北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
    2018 年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，公司将 3 名已离职
    激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 19,840 股全部进行回购并注销，回购
    注销办理完成后，公司总股本由 28,087.23 万股变更为 28,085.25 万股。公司的
    注册资本将从人民币 28,087.23 万元减少至 28,085.25 万元,公司将依此修改公
    司章程中的相应条款。具体修改情况如下：
序号                修改前条款                        修改后条款
        第一章 总则 第五条公司注册资本 第一章 总则 第五条公司注册资本为
1
        为 28,087.23 万元人民币。          28,085.25 万元人民币。
        第三章 股份 第一节 股份 第二十 第三章 股份 第一节 股份 第二十一
        一条公司股份总数为 28,087.23 万 条公司股份总数为 28,085.25 万股，
2
        股，均为普通股，每股金额为人民 均为普通股，每股金额为人民币 1 元。
        币 1 元。
        除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以市场监
    督管理局审核通过为准。
        本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及相关
    人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。
        表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

        本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

        5.审议并通过了《关于修订公司部分制度》
        根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业
    板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
    引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善
    公司制度建设，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》、《独立董
    事工作制度》和《重大信息内部报告制度》的有关内容进行相应的修订。

        5.1 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    5.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    5.3 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    本议案的子议案 5.2 需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
     《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次
    3、
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 12 月 20 日