证券代码：300684            证券简称：中石科技        公告编号： 2021-088



                   北京中石伟业科技股份有限公司
               第三届监事会第二十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2021 年 12 月 20 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
       2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
       3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
       4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及
回购价格的议案》
       监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整事项
进行了核实，认为公司本次调整符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》
关于限制性股票回购价格和回购数量调整的相关事项，董事会审议本次调整事项
的程序合法、合规。同意公司对限制性股票回购数量及回购价格进行调整，其中，
回购数量调整为 19,840 股，回购价格调整为 9.90 元/股。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       2、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》
       监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司 2018 年
限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激
励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京中石
伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将已离职激励对象持有
的尚未解锁的限制性股票共计 19,840 股全部进行回购注销，回购价格为 9.90
元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，
合法有效。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       3、审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
       经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《北京中石伟业
科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件已满足，37 名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意
公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜（实
际可解锁限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       三、备查文件

       1、《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
             北京中石伟业科技股份有限公司
                       监事会
                   2021 年 12 月 20 日