证券代码：300684         证券简称：中石科技           公告编号： 2022-002



                 北京中石伟业科技股份有限公司
             第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
三届监事会第二十五次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件等
方式发出，并于 2022 年 1 月 5 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名袁靖先生、贾万明先生为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公
司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。
       为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会
仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
地履行董事义务和职责。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
       （1）审议并通过了《提名袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       （2）审议并通过了《提名贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事候选
人》
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案经监事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会，采用累
积投票制进行审议。
       2.审议并通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

       依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司
第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：
       在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。同时，
监事会主席在任期内的津贴金额为人民币 5 万元/年（税前），由公司按半年度发
放并代扣代缴个人所得税，监事在任期内的津贴金额为 1000 元/月，由公司按月
度发放并代扣代缴个人所得税。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案经监事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

       三、备查文件

       1.《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。


       特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
         监事会
     2022 年 1 月 5 日