北京中石伟业科技股份有限公司

       独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的

                                独立意见

       北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于
2022年1月5日召开第三届董事会第二十八次会议。根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及公司《独立董事
工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态
度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第二十八次会议有关事项，
并发表如下独立意见：

       一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独
立意见

       1.公司第三届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会非独立董事候选人的
提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
       2.经对吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、陈曲先生、孟祥萌女
士的个人履历及相关资料进行审查，上述提名人作为非独立董事候选人不存在
《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾收到中国证
监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能
力。
       因此我们一致同意提名吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、陈曲
先生、孟祥萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

       三、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立
意见

       1.公司第三届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会独立董事候选人的提
名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
       2.张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生作为独立董事候选人不存在《公司
法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和
证券交易所的处罚或惩戒。部分独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备
担任上市公司独立董事的任职资格和能力。独立董事候选人尚需经深圳证券交易
所审核无异议后提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       因此，我们一致同意提名张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大
会审议。

       四、关于公司第四届董事会董事薪酬方案的独立意见

       经审核：公司第四届董事会薪酬方案是根据公司所在行业、地区、市场薪酬
水平，并结合公司实际经营情况制定，方案的制定有利于提高公司管理运作水平，
有利于公司长远健康发展，薪酬方案合理有效。因此，我们一致同意将该议案提
交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
       （以下无正文）
    （本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：




       王需如             BAI JIE（白杰）          程文龙




                                                        2022 年 1 月 5 日