证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号： 2022-015



                 北京中石伟业科技股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 24 日在公司 2022 年第一次临时股东
大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以
电话、口头等方式向全体监事送达，并于 2022 年 1 月 24 日在北京中石伟业科技
股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由全体监事一致推举的袁靖先生主持。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于选举第四届监事会监事主席的议案》

    经审议，同意选举袁靖先生为公司第四届监事会监事主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止（袁靖先生简历详见附
件）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1、《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
             北京中石伟业科技股份有限公司
                        监事会
                    2022 年 1 月 24 日
附件：第四届监事会监事主席简历

    袁靖先生，出生于 1964 年，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权，自
1997 年 4 月起入职本公司，历任滤波器工厂厂长、总工程师、正旗公司总经理、
集团副总经理，现任公司顾问职务。
    截至本公告披露日，袁靖先生持有公司 937,805 股，占公司总股本 0.33%。
与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公
司 5%以上股份的股东无关联关系。袁靖先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒，不
存在《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格及聘任程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等的
相关规定。